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〈消失49億3〉大慶案詐騙炒股 國際防洗錢組織盯上【壹點就報】

大慶案出現洗錢風險,引起國際防洗錢組織注意。(圖:壹週刊合成)
大慶案出現洗錢風險,引起國際防洗錢組織注意。(圖:壹週刊合成)

「亞太防制洗錢組織」(APG)11月將來台進行第3輪評鑑,台灣若遭到降等,企業資金匯出將受更嚴格審核,大大影響企業競爭力,行政院洗錢防制辦公室還發函檢警調等單位,針對詐欺、毒品等八大犯罪類型加強偵辦,並追討犯罪所得到底,而莊隆慶被詐28億元案,成政府防制洗錢指標案件。

檢警調積極偵辦的大慶證券前董事長莊隆慶遭詐28億元一案,發現不只莊開立的支票遭人使用俗稱的「擦擦筆」竄改金額,還順利從中國信託、第一銀行等數家銀行兌領,銀行是否有稽核疏失,值得探究。

一支擦擦筆竄改支票金額,竟輕鬆通過銀行查核。(圖:蘋果資料照片)
一支擦擦筆竄改支票金額,竟輕鬆通過銀行查核。(圖:蘋果資料照片)

此外,檢警調追查28億元金流,發現流向一宗炒股案,作手及金主聯手炒作多檔股票,影響股市金融交易秩序;進入收網階段,檢警調又發現部分涉案人士出入賭場,疑似透過賭場洗錢,增加追查犯罪所得困難度,這些都可能影響未來APG的評鑑。

據指出,APG防洗錢評鑑共有40項目,各國約10年接受一次評鑑,評鑑結果分為完全符合、一般追蹤、加強追蹤、加速加強追蹤、不合作國家等五種等級。

目前台灣被列一般追蹤,若再遭降等,未來資金匯出時間將增加4倍以上,資金匯入台灣也會受到嚴格控管,大大影響企業競爭力。(撰文:專案組)

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因應防洗錢評鑑,台灣嚴陣以待,積極開會檢討。(圖:蘋果日報資料照)
因應防洗錢評鑑,台灣嚴陣以待,積極開會檢討。(圖:蘋果日報資料照)

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